ED arresterer brødrene Kapil og Dheeraj i Yes Bank Money Laundering Probe
Håndhevelsesdirektoratet arresterte torsdag DHFL-promotorer Kapil og Dheeraj Wadhawan i forbindelse med hvitvaskingssonden mot Yes Bank medstifter Rana Kapoor og andre. Som de sa at brødrene ble varetektsfengslet i 10 dager av en spesialdomstol i Mumbai. Wadhawans sitter i fengsel nå etter å ha blitt arrestert av Central Bureau of Investigation (dvs. CBI), som også undersøker den samme saken.
Wadhawan-brødrene ble også undersøkt av ED i hvitvaskingssonde knyttet til sen gangster Iqbal Mirchi, ble innkalt av byrå flere ganger i Yes Bank-saken, men de hadde sitert de pågående Corona-virusreisebegrensningene for å hoppe over innkallingen.
Fem kjøretøyer av Wadhawan-brødrene ble beslaglagt av ED i april etter at de og deres familiemedlemmer ble rapportert til Dheeraj uten uautorisert reise til Mahabaleshwar fra Lonavala i Maharashtra under den landsomfattende koronaviruslåsen og nedleggelsen.
Så mange som av 44 selskaper som tilhører 10 store forretningsgrupper, inkludert Anil Ambani Group, Essel Group, ILFS, Dewan Housing Finance Corporation Ltd, Cox & Kings og Bharat Infra, sto angivelig for de dårlige lånene på Yes Bank på 34 000 crore.
ED har anklaget Kapoor, hans familie og også andre for hvitvasking av inntekt fra kriminalitet til en verdi av Rs 4.300 crore ved å motta de påståtte tilbakeslagene i stedet for å utvide store lån gjennom banken som senere angivelig snudde misligholdte eiendeler.
